подозрительные вклады

[kantafon]

Сообщение от otpadnik

Как правильно дробить внутрибанковским переводом на счет близкого родственника.
Что надо указывать в назначении платежа, чтобы ни у АСВ ни у налоговой не было вопросов?
Дарение? Мат.помощь? Перевод собственных средств или что-то другое?

С банком все хорошо, но не хочется ехать наличный приход\расход оформлять.

Что у АСВ в голове - не понятно, но назначение платежа им не важно.

Налоговой при переводе от физика к физику тоже все равно.

А так, лично я пишу в одном банке - подарок дочери. При переводе валюты в другом банке надо указывать степень родства и назначение платежа идет автоматом, при рублевом переводе в этом же банке делал все так же.
Но значение это не имеет. Физик может переводить без ограничений, а для валютного перевода в первый раз по-любому надо предоставить документ, подтверждающий родство.

[metzen]

Из опыта пример: в начале ноября внесена сумма на вклад в БПФ, превышение вышло нехилое. На следующий день это превышение переведено внутрибанковским переводом на вновь открываемый вклад. В результате два вклада на одно лицо, каждый в пределах АСВ, но в сумме превышение. 26.11.13 и 27.11.13 заказывались деньги, чтобы снять и уложиться в АСВ. 28.11.13 один из вкладов был поделен на родственника внутрибанковским переводом. В результате все без проблем получено и даже с процентом у родственника. Все факты.

[RhydayPadsvaxgu]

Сообщение от metzen

Из опыта пример: в начале ноября внесена сумма на вклад в БПФ, превышение вышло нехилое. На следующий день это превышение переведено внутрибанковским переводом на вновь открываемый вклад. В результате два вклада на одно лицо, каждый в пределах АСВ, но в сумме превышение. 26.11.13 и 27.11.13 заказывались деньги, чтобы снять и уложиться в АСВ. 28.11.13 один из вкладов был поделен на родственника внутрибанковским переводом. В результате все без проблем получено и даже с процентом у родственника. Все факты.

Что-то мне не верится.

[metzen]

Сообщение от RhydayPadsvaxgu

Что-то мне не верится.

Это ваше право.

[metzen]

Надеюсь, что моя информация поможет построить цепочку по работе АСВ тем, кому это надо)

[otpadnik]

Сообщение от metzen

Из опыта пример: в начале ноября внесена сумма на вклад в БПФ, превышение вышло нехилое. На следующий день это превышение переведено внутрибанковским переводом на вновь открываемый вклад.

Вот если б числа 20-22 ноября - это да. Ну или после 13. Есть городская легенда, что АСВ ищет дробильщиков за последний месяц.

[ghlaca]

Сообщение от otpadnik

Вот если б числа 20-22 ноября - это да. Ну или после 13. Есть городская легенда, что АСВ ищет дробильщиков за последний месяц.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.]

Поэтому ваша информация не соответствует действительности. С подарка налог не платится ни при каких обстоятельствах!

[Bobriha]

А деньги в БПФ закидывались межбанком или через приходник?

[otpadnik]

Сообщение от ghlaca

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.]

Поэтому ваша информация не соответствует действительности. С подарка налог не платится ни при каких обстоятельствах!

Спасибо. Но если какие-то письма смотреть не будут, а будут читать кодекс налоговый? У нас начальник классом выше будет, чем советник гос.службы РФ 2 класса Егоров.

[kantafon]

Сообщение от otpadnik

Спасибо. Но если какие-то письма смотреть не будут, а будут читать кодекс налоговый? У нас начальник классом выше будет, чем советник гос.службы РФ 2 класса Егоров.

По РФ законодательству уборщица Минфина выше, чем глава ФНС)))))